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张辉律师

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公安经济侦查立案标准 公安部经济犯罪立案标准

发布时间:2021年12月30日 来源:台州合同律师
[导读]:  张辉律师,台州合同律师,现执业于浙江君安世纪(台州)律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,

 张辉律师台州合同律师,现执业于浙江君安世纪(台州)律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

  

公安经济侦查立案标准

经济犯罪带来的经济损失往往是非常巨大的,但是要想公安机关进行立案的话需要满足一定的标准。所以下面是为大家介绍关于公安经济侦查立案标准的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然也大家可以咨询。



  一、公安经济侦查立案标准


  走私假币案


  走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张以上的,应予追诉。


  虚报注册资本案


  申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;


  2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;


  3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的;


  4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:


  1因虚报注册资本,受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;


  2向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。


  虚假出资、抽逃出资案


  公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的;


  2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:


  致使公司资不抵债或者无法正常经营的;


  公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;


  因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;


  利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。


  欺诈发行股票、债券案


  在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、发行数额在一千万元以上的;


  2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;


  3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;


  4、利用非法募集的资金进行违法活动的;


  5、转移或者隐瞒所募集资金的;


  6、造成恶劣影响的。


  提供虚假财会报告案


  公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。


  妨害清算案


  公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应予追诉。


  隐匿、销毁会计资料案


  隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的;


  2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。




  二、经济犯罪的立案条件


  公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。


  同时符合下列条件的,公安机关应予立案:


  1、认为有犯罪事实;


  2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事;


  3、属于该公安机关管辖。


  公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。


  报案人报案时需提供如下资料:


  1、本人的有效身份证明文件和复印件,单位报案的带备营业执照原件和复印件,报案人应在复印件上注明提供的时间及写上;与原件相同;,签字盖章。


  2、书面报案材料以及举报犯罪事实的相关证据材料,并应签字盖章。


  3、有关部门移交的案件,要有案件移交函、移交清单、调查报告书、证据材料等。


  三、经济犯罪的特征


  任何经济犯罪都必须具有经济的内容;


  经济犯罪的主体只可以是国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员,不是上述三类人员不构成这类犯罪;


  经济犯罪分子获取非法的物质利益一定利用了职务上的便利;


  从总体上看,经济犯罪是一种腐败行为。并认为经济犯罪的具体罪名分为以下两种类型:


  基本罪名:指的是法律明确规定利用职务之便作为犯罪构成的必要要件的罪名,包括贪污罪和受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等;


  选择罪名:及法律虽未规定须以利用职务之便作为一定的构成要件,但却明确规定有利用职务之便的情形予以从重的罪名,包括走私罪和投机倒把罪等;。


  还有学者认为,;经济犯罪指的是发生在商品生产领域、经济流通领域、分配及调节领域、消费领域与经济管理领域,违反有关法律法规,破坏社会主义经济关系和经济秩序,以牟取非法经济利益为目的,情节严重,应受刑罚处罚的行为;。


  ;经济犯罪是指以获取巨大经济利润为目的,以进行非法经济管理和非法经营活动为手段,危害国家正常经济秩序的依照刑法应当受到刑罚处罚的行为;。


  《中华人民共和国刑法》第十三条规定:


  第十三条 一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。


  由此可见犯罪必须具备两个本质属性:


  一是具有社会危害性;


  二是依法应受刑罚处罚性。


  如果相关的经济刑事案件发生到了自己的身边就应该立马向公安进行报案,第一时间进行保护。为您整理的;公安经济侦查立案标准;全文。如果您还有关于这一相关方面的疑问,欢迎您到咨询专业律师。







公安部经济犯罪立案标准

根据严格司法定义来说,并没有经济犯罪这个术语,这属于约定俗成的一个名词,经济犯罪的种类很多,在立案和量刑上都比较复杂,很多人并不了解,在这将为您进行简单的介绍。



  一、常见的经济犯罪立案标准


  行贿数额在一万元以上的;


  行贿数额不满一万元,但具有下列情形之一的:


  ①为谋取非法利益而行贿的;


  ②向三人以上行贿的;


  ③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;


  ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  因被勒索给予国家工作人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事。


  2、对单位行贿案个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的;


  个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:


  ①为谋取非法利益而行贿的;


  ②向三个以上单位行贿的;


  ③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;


  ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  3、单位行贿案单位行贿数额在二十万元以上的;


  单位为谋取不正当利益而行贿,数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:


  ①为谋取非法利益而行贿的;


  ②向三人以上行贿的;


  ③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;


  ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本规定关于个人行贿的规定立案,追究其刑事。


  受贿罪立案标准


  涉嫌下列受贿情形之一的,应予立案:


  1、个人受贿数额在5千元以上的;


  2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的:


  因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;


  故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;


  强行索取财物的。


  二、新规定的五种案件的立案标准


  近年来,贷款、票据、有价证券诈骗案屡见不鲜,为了加大该类经济犯罪的惩处力度,《立案追诉标准》在2001年追诉标准相关规定的基础上,根据经济社会发展变化情况、罪名之间的平衡等因素,提高了5种案件立案追诉标准中的数额标准。 5种案件的立案追诉标准如下:


  1、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。


  2、规定进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;


  单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。


  3、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;


  单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。


  4、使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉。


  5、以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。







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